I. Preparación de la Información para DIOT.
1. Qué información se necesita para preparar la DIOT.
a) CFDI recibidos del mes.
b) Complementos de pago recibidos.
c) Auxiliar de proveedores.
d) Papeles de trabajo de IVA.
e) Balanza de comprobación.
f) Estados de cuenta bancarios.
g) Reporte de IVA acreditable y retenido.
2. Qué operaciones se reportan.
a) Compras nacionales.
b) Servicios recibidos.
c) Arrendamiento.
d) Importaciones.
e) Operaciones con proveedores extranjeros.
f) Operaciones globales.
g) Operaciones con IVA retenido.
h) Operaciones tasa 0%, exentas y no objeto.
3. Identificación de proveedores
a) Proveedor nacional.
b) Proveedor extranjero.
c) Proveedor global.
d) RFC genérico nacional y extranjero.
e) Casos de proveedores duplicados o mal capturados.
II. Clasificación práctica de operaciones para DIOT.
1. Clasificación por tipo de tercero.
a) Nacional.
b) Extranjero.
c) Global.
2. Clasificación por tipo de operación.
a) Servicios profesionales.
b) Arrendamiento de inmuebles.
c) Otros.
d) Importación de bienes o servicios.
3. Tratamiento práctico del IVA
a) IVA acreditable.
b) IVA no acreditable.
c) IVA retenido.
d) IVA efectivamente pagado.
e) Operaciones PUE.
f) Operaciones PPD con complemento de pago.
g) Pagos parciales.
h) Notas de crédito recibidas.
i) CFDI cancelados y sustituidos.
III. Integración del papel de trabajo de DIOT en Excel.
1. Diseño de una plantilla práctica.
2. Validaciones en Excel
a) RFC correcto.
b) Proveedor duplicado.
c) CFDI cancelado.
d) CFDI PPD sin complemento de pago.
e) IVA acreditable mayor al IVA trasladado.
f) Operaciones sin clasificación.
g) Importes negativos.
h) Campos vacíos.
3. Conciliación mínima antes del envío.
a) DIOT vs declaración mensual de IVA.
b) DIOT vs CFDI recibidos.
c) DIOT vs pagos bancarios.
d) DIOT vs auxiliar de proveedores.
e) DIOT vs IVA retenido enterado.
IV. Llenado manual de la DIOT en plataforma SAT.
1. Acceso y configuración inicial.
a) Ingreso a la plataforma.
b) Selección de ejercicio y periodo.
c) Tipo de declaración: normal, complementaria o sin operaciones.
d) Identificación de apartados principales.
2. Captura manual de proveedores.
a) Proveedor nacional.
b) Proveedor extranjero.
c) Proveedor global.
d) Tipo de operación.
e) Captura de bases e IVA.
V. Preparación y carga Batch de DIOT.
1. Qué es la carga Batch.
a) Diferencia entre captura manual y carga masiva.
b) Cuándo conviene usar carga Batch.
c) Riesgos de cargar información sin validar.
d) Relación entre Excel, archivo .txt y plataforma SAT.
2. Preparación del archivo Batch.
a) Estructura general del archivo.
b) Campos obligatorios.
c) Orden de campos.
d) Separadores.
e) Formato de importes.
f) Uso de ceros.
g) Registros por proveedor.
h) Conversión de Excel a archivo .txt.
3. Carga en plataforma.
a) Selección de opción de carga desde archivo.
b) Importación del archivo .txt.
c) Validación del sistema.
d) Corrección de errores.
e) Reintento de carga.
f) Confirmación de datos cargados.
|
Fecha: |
Sábado 04 de Julio de 2026 |
|
Horario |
S 09 a
14 h. |
|
Duración |
5 horas *Con puntos AMCP y CCPM |
|
Inversión |
$ 1,177.00
IVA Incluido |
